Block aurait approuvé des transactions avec des groupes terroristes et des nations sanctionnées : l’enquête choc !
On prétend que les procureurs fédéraux mènent une enquête sur les erreurs commises par la société dirigée par Jack Dorsey. Quelles pourraient être les conséquences de cette situation?
- Des procureurs du New York enquêtent sur des irrégularités chez la maison mère de Square et Cash App.
- Block aurait validé des transactions cryptographiques avec des organisations terroristes connues.
- Les documents d’un lanceur d’alerte montrent que Block a ignoré les réglementations en matière de transactions.
- Plusieurs membres du conseil d’administration de Block ont récemment quitté l’entreprise.
Block dans le collimateur de la justice
La maison mère des applications Square et Cash App, Block, semble faire l’objet d’une attention particulière de la part du gouvernement. En effet, des procureurs du district sud de New York se penchent actuellement sur de nombreux manquements en matière de conformité au sein de l’entreprise, selon les informations rapportées par NBC News.
Des transactions douteuses
Un ancien employé de Block aurait remis à la justice des documents attestant que l’entreprise n’aurait pas collecté les informations nécessaires pour évaluer les risques de ses clients avant de traiter des transactions illégales. De plus, Block aurait autorisé de nombreuses transactions en crypto-monnaies avec des organisations terroristes connues. Il est également reproché à Block d’avoir traité des milliers de transferts avec des pays sous sanctions économiques. « Tout était défectueux dans le domaine de la conformité », aurait déclaré le lanceur d’alerte à NBC News.
Des alertes ignorées
Ce scandale intervient après un autre rapport de NBC News en février dernier mettant en lumière deux autres lanceurs d’alerte ayant signalé les mêmes problèmes chez Block. Selon eux, la société aurait refusé de « corriger les processus de l’entreprise » même après avoir été informée des infractions. De plus, plusieurs membres du conseil d’administration de Block ont récemment quitté l’entreprise, dont l’ancien secrétaire du Trésor américain Lawrence Summers, qui a démissionné en février, et Sharon Rothstein, qui siégeait au conseil depuis 2022.
L’avis de la rédaction
Si ces allégations s’avèrent vraies, elles soulignent une fois de plus la nécessité d’une régulation plus stricte des plateformes financières modernes. De telles pratiques ne font qu’ajouter de l’huile sur le feu dans une industrie déjà sous le feu des critiques pour son manque de transparence. Il est temps pour les entreprises technologiques de faire preuve de responsabilité et de respecter les règles, pour le bien de tous.